公司布告
2011年第一次一时股东会决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：PT电子游戏科技 布告编号：2011－38
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。 。。。。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。。。 。。。。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
�。。 。。。。�1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：
网络投票功夫为：
其中，，，，，，，，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：
�。。 。。。。�2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园PT电子游戏科技产业大厦多职能汇报厅。。。 。。。。
�。。 。。。。�3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。。。 。。。。
�。。 。。。。�4）会议召集人：公司董事会。。。 。。。。
�。。 。。。。�5）会议主持人：董事长
�。。 。。。。�6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。。。 。。。。
2、会议出席情况
�。。 。。。。�1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计69人，，，，，，，，代表股份189,655,776股，，，，，，，，占公司股份总数的42.5659％。。。 。。。。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，，，，，，，，代表股份178,873,657股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数40.1460％； ；；；；；；通过网络投票的股东62人，，，，，，，，代表股份10,782,119股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数的2.4199％。。。 。。。。
�。。 。。。。�3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。。。 。。。。
二、提案审议情况
�。。 。。。。ㄒ唬豆赜诠臼褂貌棵畔兄谜倌甲式鸩钩淞鞫式鸬囊榘浮�
赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，，，，，，，，使用部门闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，，，，，，，，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，，，，，，，，到期送还到召募资金专用账户。。。 。。。。
表决了局：赞成票188,600,461股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4436%； ；；；；；；否决票70,313股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%； ；；；；；；弃权票982,002股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5178%。。。 。。。。
�。。 。。。。ǘ豆赜谂墓菊鲁痰囊榘浮�
赞成公司结合国度新颁布的政策及公司现实经营必要，，，，，，，，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财政管帐造度、利润分配和审计”作相应批改。。。 。。。。
表决了局：赞成票188,577,661股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4315%； ；；；；；；否决票70,313股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%； ；；；；；；弃权票1,004,802股，，，，，，，，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5298%。。。 。。。。
�。。 。。。。ㄈ豆赜谘【貾T电子游戏科技第五届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票造逐项表决。。。 。。。。选举马新强、童俊、熊新华、王钟注闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。。。 。。。。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事，，，，，，，，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。。。 。。。。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,659股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,659股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,659股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,659股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,662股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
�。。 。。。。ㄋ模豆赜谘【貾T电子游戏科技第五届监事会监事的议案》
本议案采取累积投票造逐项表决。。。 。。。。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，，，，，，，，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。。。 。。。。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,663股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。。。 。。。。
总表决情况是：赞成票178,870,657股，，，，，，，，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。。。 。。。。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：徐莹、刘兴
3、结论性定见：律师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集及召开法式合法，，，，，，，，出席会议人员的资格合法有效，，，，，，，，表决法式切合有关司法、律例和规范性文件的划定。。。 。。。。本次股东大会的表决了局合法、有效。。。 。。。。
四、备查文件
1 .PT电子游戏2011年第一次一时股东大会会议纪录。。。 。。。。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于PT电子游戏2011年第一次一时股东大会的司法定见书。。。 。。。。
特此布告。。。 。。。。
PT电子游戏董事会
二○
- 上一篇：2011中报提要（补充）2011-08-31
- 下一篇：2011年第1次一时股东大会通知2011-08-31
