公司布告
董事会决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：PT电子游戏科技 布告编号：2011-05
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。。。。
PT电子游戏（以下称：“公司”）于
会议由董事长
一、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年度经营工作汇报及2011年经营工作打算》；；；；；；
二、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
三、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年年度汇报》及《提要》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
四、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年度董事会工作汇报》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
五、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年度监事会工作汇报》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
六、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《董事会关于公司内部节造的自我评估汇报》，，，，，详见Http://www.cninfo.com.cn；；；；；；
七、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《2010年利润分配预案》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
经武汉多环管帐师事务有限责任公司审计，，，，，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，，，，，其智仔奴司实现净利润68,325,425.27 元，，，，，提取法定剩余公积金6,832,542.53 元，，，，，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，，，，，本次现实可供股东分配的利润为154,385,671.93元。。。。。。。。
公司董事会提出2010年度利润分配预案：以2010年岁暮总股本407,607,816股为基数，，，，，向整个股东每10股派送现金1元（含税），，，，，计算分配现金40,760,781.60元，，，，，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。。。。。。。。
八、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《PT电子游戏科技经营班子2010年薪酬兑现规划议案》；；；；；；
凭据《PT电子游戏科技2010年经理年薪查查法子》，，，，，2010年公司经营班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，，，，，董事会核准的年薪总额为2144.66万元，，，，，其中，，，，，公司经营班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，，，，，并经公司董事长及经营班子建议，，，，，董事会审议通过，，，，，为激励更宽泛的主题员工行列，，，，，将其余的1500万元作为公司主题员工的嘉奖基金，，，，，具体规划由公司总经理办公会造订后报董事会审议。。。。。。。。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。。。。。。。。
九、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
公司拟持续聘用武汉多环管帐师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构。。。。。。。。年度审计报答额为人民币55万元。。。。。。。。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。。。。。。。。
十、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；
本议案具体内容详见同日《PT电子游戏对表担保布告》，，，，，布告编号2011-12。。。。。。。。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。。。。。。。。
十一、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过《关于管帐政策调换暨2010年度追忆调整事项注明的议案》
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。。。。。。。。
十二、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过《关于上次召募资金使用情况汇报的议案》，，，，，
本议案具体内容详见同日《上次召募资金使用情况汇报》。。。。。。。。
本汇报已经武汉多环管帐师事务所出具鉴证汇报，，，，，尚需提交公司股东大会审议。。。。。。。。
十三、9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，，，，，详见《PT电子游戏关于召开2009年年度股东大会的通知》。。。。。。。。
PT电子游戏董事会
二○逐一年仲春十五日
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