2014年年度股东大会决定布告

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2015-06-11

股票代码：000988 股票简称：PT电子游戏科技 布告编号：2015-18

PT电子游戏

2014年年度股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。

出格提醒：本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换提案。。。。。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2015年4月21日（星期二）下午14:00；；；；；；；；

网络投票功夫为：2015年4月20日-2015年4月21日。。。。。

其中，，，，，，，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2015年4月21日9:30－11:30，，，，，，，13:00－15:00；；；；；；；；通过互联网投票系统投票的具体功夫为：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的肆意功夫。。。。。

（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园PT电子游戏科技本部大楼一楼培训教室

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：PT电子游戏董事会

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。。。。。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

股东（代理人）35人、代表股份289,987,177股、占公司有表决权总股份32.5420％。。。。。其中，，，，，，，出席现场会议的股东（代理人）4人、代表股份288,392,877股，，，，，，，占有表决权总股份的32.3631％，，，，，，，通过网络投票的股东31人、代表股份1,594,300股，，，，，，，占有表决权总股份的0.1789％。。。。。

（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。。。。。

二、提案审议和表决情况

（一）审议通过《2014年度董事会工作汇报》。。。。。

总表决情况：该项议案的有效表决股份为289,987,177股，，，，，，，赞成288,684,777股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的99.5509％；；；；；；；；否决1,282,400股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.4422％；；；；；；；；弃权20,000股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。。。。。

中幼股东表决情况：该项议案的有效表决股份为1,644,509股，，，，，，，赞成342,109股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的20.8031％；；；；；；；；否决1,282,400股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的77.9807％；；；；；；；；弃权20,000股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的1.2162％。。。。。

同时，，，，，，，公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟在本次年度股东大会上述职。。。。。

（二）审议通过《2014年度监事会工作汇报》。。。。。

总表决情况：该项议案的有效表决股份为289,987,177股，，，，，，，赞成288,684,777股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的99.5509％；；；；；；；；否决1,302,400股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.4491％；；；；；；；；弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。。。。

中幼股东表决情况：该项议案的有效表决股份为1,644,509股，，，，，，，赞成342,109股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的20.8031％；；；；；；；；否决1,302,400股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的79.1969％；；；；；；；；弃权0股，，，，，，，占出席会议中幼股东所持股份的0.0000％。。。。。

（三）审议通过《2014年年度汇报》及《提要》。。。。。

（四）审议通过《2014年财政决算汇报》。。。。。

（五）审议通过《2015年财政预算汇报》。。。。。

（六）审议通过《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》。。。。。

（七）审议通过《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》。。。。。

（八）审议通过《2014年利润分配规划》。。。。。

经多环�；；；；；；；；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)审计，，，，，，，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，，，，，，，其智仔奴司实现净利润58,632,173.27元，，，，，，，今年提取法定剩余公积金5,863,217.33元，，，，，，，加上上年未分配利润184,129,848.53元，，，，，，，减去今年执行的2013年度对股东利润分配8,911,166.32元，，，，，，，本次现实可供股东分配的利润为227,987,638.15元。。。。。

公司2014年度利润分配规划：以2014年岁暮总股本891,116,632股为基数，，，，，，，向整个股东每10股派送现金0.25元（含税），，，，，，，计算分配现金22,277,915.80元，，，，，，，未分配利润余额205,709,722.35元结转下一年度。。。。。

（九）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。

公司持续聘用多环�；；；；；；；；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)为公司的2015年财政和内部节造审计机构，，，，，，，年度审计用度共计人民币99万元。。。。。

（十）审议通过《关于申请注册刊行短期融资券和中期单据的议案》。。。。。

为了进一步拓宽公司融资渠路、优化债务结构，，，，，，，降低资金成本，，，，，，，为业务发展提供优良的资金保险，，，，，，，赞成公司向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行短期融资券和中期单据用于补充流动资金、置换贷款。。。。。

1、注册刊行短期融资券的规划：

（1）刊行人：PT电子游戏；；；；；；；；

（2）刊行规模：注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），，，，，，，具体刊行规模将以公司在中国银行间市场买卖商协会注册的金额为准；；；；；；；；

（3）刊行期限：1年；；；；；；；；

（4）刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；；；；；；；；

（5）刊行日期：凭据公司现实经营情况，，，，，，，在中国银行间市场买卖商协会注册成功后有效期内一次性或吩熠刊行；；；；；；；；

（6）召募资金用处：用于补充流动资金、置换银行告贷等切合国度司法律规及政策要求的企业经营活动；；；；；；；；

（7）刊行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度司法律规不容的采办者之表）。。。。。

2、注册刊行中期单据的规划：

（1）刊行人：PT电子游戏；；；；；；；；

（2）刊行规模：注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），，，，，，，具体刊行规模将以公司在中国银行间市场买卖商协会注册的金额为准；；；；；；；；

（3）刊行期限：不超过5年（含5年），，，，，，，具体刊行期限将凭据公司的资金需要及市场情况确定；；；；；；；；

（4）刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；；；；；；；；

（5）刊行日期：凭据公司现实经营情况，，，，，，，在中国银行间市场买卖商协会注册成功后有效期内一次性刊行或吩熠刊行；；；；；；；；

（6）召募资金用处：用于补充流动资金、置换银行告贷等切合国度司法律规及政策要求的企业经营活动；；；；；；；；

（7）刊行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度司法律规不容的采办者之表）。。。。。

为更好把握中期单据和短期融资券的刊行机遇，，，，，，，提高融资效能，，，，，，，赞成董事会授权公司经营层凭据公司资金必要、业务情况以及市场前提，，，，，，，全权决定和解决与本次短期融资券和中期单据注册、刊行有关的具体事宜，，，，，，，重要蕴含但不限于：

在司法、律例允许的领域内，，，，，，，决定或订正、调整本次刊行短期融资券和中期单据的刊行额度、刊行期限、刊行期数、刊行利率、刊行方式、承销方式、担保方式、召募资金用处蹬纂本次刊行短期融资券和中期单据有关的具体事宜；；；；；；；；礼聘承销商、信誉评级机构、审计机构、司法照拂等中介机构，，，，，，，解决本次中期单据和短期融资券刊行申报事宜。。。。。

赞成董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期单据注册、刊行有关的各项文件，，，，，，，蕴含但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销和谈及凭据合用的监管规定进行有关的信息披露文件等。。。。。

本次短期融资券和中期单据的刊行尚需报中国银行间市场买卖商协会获准刊行注册后施杏祝。。。。

（十一）审议通过《关于订正公司章程的议案》。。。。。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上登载。。。。。

三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：文梁娟、刘兴

3、结论性定见：律师以为，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开法式，，，，，，，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，，，，，，，表决了局合法、有效。。。。。

四、备查文件

1、PT电子游戏2014年年度股东大会会议纪录；；；；；；；；

2、北京市嘉源律师事务所出具的关于PT电子游戏2014年年度股东大会的司法定见书。。。。。

特此布告。。。。。

PT电子游戏董事会

二○一五年四月二十一日

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