公司布告
第六届董事会第9次会议决定布告
2015-10-20股票代码：000988 股票简称：PT电子游戏科技 布告编号：2015-36
PT电子游戏
第六届董事会第9次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。
PT电子游戏（下称：“PT电子游戏科技”或“公司”）于2015年8月20日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第9次会议的通知”。。。。。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。。。。�；；；；；；嵋橛Τ鱿�9人，，，，，，，现实收到表决票9票。。。。�；；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。
经各位董事审议并通讯表决，，，，，，，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《2015年半年度汇报》及《提要》。。。。。
公司整个董事及高级治理人员对公司2015年半年度汇报进行了当真的审核，，，，，，，并提出版面确认定见：保障本汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度汇报》，，，，，，，公司《2015年半年度汇报提要》，，，，，，，布告编号：2015-37。。。。。
二、以9票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于订正股东大会议事规定的议案》, 赞成本议案提请公司最近一次股东大会审议。。。。。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会议事规定订正对照表》及《股东大会议事规定》全文。。。。。
三、以9票赞成，，，，，，，0票否决，，，，，，，0票弃权，，，，，，，审议通过了《关于订正独立董事工作造度的议案》，，，，，，，赞成本议案提请公司最近一次股东大会审议。。。。。
公司在2009年造订《独立董事工作造度》，，，，，，，2010年造订《独立董事年报工作造度》，，，，，，，两项造度中要求与规范有较多沉复，，，，，，，经审议赞成废止《独立董事年报工作造度》，，，，，，，并凭据《上市公司规范运作指引（2015年订正）》中的独立董事行为规范及《股票上市规定（2014年订正）》中的有关划定，，，，，，，对《独立董事工作造度》做订正，，，，，，，具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事工作造度订正对照表》及《独立董事工作造度》全文。。。。。
特此布告
PT电子游戏董事会
二○一五年八月二十四日
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